У місті Одеса правоохоронці завершили розслідування щодо організованої групи, яка ошукувала людей під виглядом інвестиційної діяльності. Фігурантів справи звинувачують у шахрайстві з використанням фіктивних платформ, де вкладникам обіцяли прибуток від нібито вигідних інвестицій.
Як працювала схема
За даними поліції, зловмисники створювали онлайн-платформи з «особистими кабінетами», де потенційним інвесторам демонстрували вигідні прибутки. Насправді кошти вкладників переводили на криптогаманці, контрольовані учасниками схеми, а зв’язок із ними припинявся після накопичення значних сум.
Група діяла як організована структура: у ній були організатор, менеджери, ІТ-фахівці та оператори, кожен із яких виконував свою роль у шахрайській діяльності.
Розмір збитків і правова кваліфікація
За даними слідства, загальна сума збитків потерпілих становить майже 6 мільйонів гривень. Усі дев’ятьох підозрюваних обвинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах та участі в організованій злочинній групі.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна у разі доведення провини в суді.
Що відомо про розслідування
Слідчі задокументували кілька епізодів шахрайства щодо як українських, так і іноземних інвесторів. Поліція працювала над справою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Справу передано до суду, де має відбутися розгляд і визначення міри покарання для всіх фігурантів.
Раніше ми писали: Російські війська вдарили по енергооб’єкту на Одещині: значні руйнування та відключення світла