В городе Одесса правоохранители завершили расследование по организованной группе, которая обманывала людей под видом инвестиционной деятельности. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве с использованием фиктивных платформ, где вкладчикам обещали прибыль от якобы выгодных инвестиций.
Как работала схема
По данным полиции, злоумышленники создавали онлайн-платформы с «личными кабинетами», где потенциальным инвесторам демонстрировали выгодные доходы. На самом деле, средства вкладчиков переводили на криптогаманцы, контролируемые участниками схемы, а связь с ними прекращалась после накопления значительных сумм.
Группа действовала как организованная структура: в ней находились организатор, менеджеры, ИТ-специалисты и операторы, каждый из которых выполнял свою роль в мошеннической деятельности.
Размер ущерба и правовая квалификация
По данным следствия, общая сумма ущерба потерпевшим составляет почти 6 миллионов гривен . Все девять подозреваемых обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и участии в организованной преступной группе.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в случае доказывания вины в суде.
Что известно о расследовании
Следователи задокументировали несколько эпизодов мошенничества по как украинским, так и иностранным инвесторам. Полиция работала над делом при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Дело передано в суд, где должно состояться разбирательство и определение меры наказания для всех фигурантов.
Ранее мы писали: Российские войска ударили по энергообъекту в Одесской области: значительные разрушения и отключения света