Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность масштабной сети мошеннических колл-центров в Днепре. Злоумышленники специализировались на выманивании средств у граждан, в том числе иностранцев, из-за фейковых инвестиций в криптовалюты.
Как работала схема
По данным следствия, участники группировки звонили по телефону потенциальным жертвам, представляясь работниками инвестиционных или брокерских компаний. Людям предлагали вкладывать деньги в якобы прибыльные криптопроекты.
После этого мошенники создавали иллюзию заработка, демонстрируя фиктивный рост активов в поддельных онлайн-сервисах. Когда клиенты пытались вывести средства, связь с «менеджерами» прекращалась.
Дополнительные этапы обмана
В некоторых случаях злоумышленники повторно выходили на связь с потерпевшими, предлагая «помощь» в возвращении потерянных денег. Для этого потребовали дополнительные платежи якобы за юридические услуги или комиссии.
Таким образом использовалась многоуровневая схема мошенничества, позволявшая получать еще больше средств от жертв.
Результаты спецоперации
Во время обысков правоохранители изъяли значительное количество техники и доказательств:
- компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны
- серверное оборудование и носители информации
- банковские карты и криптогаманцы
- черновые записи со схемами работы
Также изъяты наличные деньги и другие активы на сумму около 21 миллиона гривен.
Задержанные и подозрения
В рамках расследования задержаны более десяти человек, среди которых организаторы схемы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, отмывание доходов и участие в преступной организации.
Суд избрал для большинства подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.
Масштабы деятельности
Следователи установили, что деятельность сети продолжалась несколько лет и была ориентирована в основном на граждан стран Европейского Союза. Жертвами мошенников стали десятки человек, а общий ущерб исчисляется миллионами гривен.
Ранее мы писали: Российские войска атаковали Никополь артиллерией и дронами: более 10 раненых