Экономические преступления и вывод капитала в оффшорные юрисдикции остаются одной из самых больших угроз для финансовой и энергетической безопасности Украины. Даже в условиях военного положения, жестких санкций СНБО и объявления в уголовный розыск отдельные представители крупного бизнеса продолжают использовать разветвленные сети подставных компаний для легализации теневых доходов и удержания элитного имущества в странах Европейского Союза. Этот факт демонстрирует критические пробелы в системе международного финансового мониторинга и подчеркивает важность прозрачности бенефициарной собственности для прекращения противоправных финансовых потоков.
Теневые активы в Куршевеле и ремонт в Швейцарии: новое расследование Константина Григоришина
Как стало известно из детального расследования журналистов программы «Радио Свобода» , подсанкционный бизнесмен Константин Григоришин, объявленный в Украине в розыск, является фактическим владельцем люксовой недвижимости во Франции и Швейцарии. Благодаря утечке закрытых данных реестров Люксембурга, собранных французской газетой Le Monde и обработанных журналистами-расследователями сети OCCRP, удалось выяснить следующие факты:
-
Имущество во Франции: Из-за люксембургской компании Cressida (бенефициаром которой Григоришин является по меньшей мере с 2019 года) олигарх владеет двумя элитными шале на территории престижного горнолыжного курорта Куршевель. Общая площадь этих объектов превышает 850 кв. м, а совокупная стоимость имущества компании оценивается почти в 70 миллионов евро .
-
Швейцарская вилла: В ноябре 2025 года бизнесмен официально указал своим новым адресом регистрации поместье площадью 415 кв. м вблизи Женевского озера. Несмотря на то, что номинальным владельцем объекта является гражданин Швейцарии, именно Григоришин выступает официальным заявителем на проведение капитальной реконструкции и перепланировку этой виллы.
«По версии украинского следствия, в период с 2020 по 2024 годы из-за подконтрольного бизнесмена предприятия „Сумыоблэнерго“ было незаконно выведено около 68 миллионов гривен с помощью фиктивной должности „советника“ с миллионным окладом».
Сам Константин Григоришин, имеющий действующее гражданство РФ и Украины, отрицает обвинения правоохранителей из-за своих защитников, называя дело политически мотивированным, а наложенные санкции СНБО — «внесудебной расправой».
Системные перекосы и финансовые лазейки: почему олигархам удается избегать конфискации
Анализ этого дела обнажает ряд системных проблем в сфере борьбы с коррупцией и контроля за стратегическими активами государства:
-
Номинальные держатели и трастовые сети: В годы активы оформлялись на доверенных лиц (например, граждан Кипра), которые формально владеют долями в украинских облэнерго через оффшоры с Британских Виргинских Островов.
-
Низкая эффективность корпоративного управления: Наличие доли государства (в случае «Сумыоблэнерго» — 25%) не помешало внутреннему менеджменту создавать искусственные должности с дистанционным графиком (4 часа в неделю) и выплачивать заработную плату в размере 1,5 миллиона гривен в месяц.
-
Медленный механизм ареста иностранных активов: Объявление во внутренний розыск БЭБ и СБУ не ведет к автоматической заморозке активов в ЕС. Процесс перехода в международный розыск (Интерпол) и блокирование счетов в Люксембурге или Швейцарии требует длительных бюрократических процедур.
-
Множественное гражданство как инструмент защиты: Наличие паспортов нескольких государств позволяет фигурантам уголовных производств маневрировать между юрисдикциями и избегать экстрадиции в Украину.
Памятник гражданам: как коррупция в энергетике влияет на каждого и как противодействовать правонарушениям
Злоупотребление в сфере энергетики – это не просто абстрактные цифры в отчетах правоохранителей, это прямой удар по карманам потребителей и стабильности критической инфраструктуры.
-
Тарифообразование и убытки: Средства, незаконно выводимые из облэнерго на содержание зарубежных шале, закладываются в расходы предприятия. Это лишает модернизационного ресурса украинские сети, которые и так страдают от обстрелов.
-
Гражданский контроль и мониторинг Каждый потребитель имеет право знать, куда идут его средства. Граждане могут отслеживать структуру собственности региональных поставщиков через открытые реестры (например, Опендатабот или YouControl).
-
Сообщения о коррупционных рисках: Если вам известно о фактах хищения имущества, фиктивного трудоустройства или требованиях взяток в структурах энергетического сектора, необходимо немедленно уведомлять профильные антикоррупционные органы.
-
Информационная гигиена: Важно поддерживать качественные журналистские расследования, разоблачающие скрытое состояние чиновников за рубежом, ведь именно публичный резонанс часто заставляет европейские институты активировать процедуры финансового мониторинга.
Для более подробного ознакомления с процессом мониторинга финансовых операций, правилами проверки конечных бенефициарных владельцев и мерами по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вы можете обратиться к официальным разъяснениям на вебресурсе Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) .