Правоохранители провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «Химпром», в рамках которой разоблачили разветвленную преступную группировку, действовавшую сразу в Киеве и по меньшей мере десяти областях Украины.
Масштабы операции
В ходе следственных действий было проведено сотни обысков — более 280 только по одному из эпизодов расследования. Деятельность сети охватывала разные регионы страны и была хорошо организована с четким распределением ролей между участниками.
Как работала схема
По данным следствия, участники группировки выстроили сложную систему незаконного заработка. Она включала:
- разветвленную сеть сбыта;
- использование магазинов под видом легальной продукции;
- работу через call-центры;
- финансовые схемы для отмывания денежных средств.
Отдельные точки продаж маскировались под магазины сувенирной продукции или товары с легальным позиционированием, однако фактически использовались в качестве прикрытия для незаконной деятельности.
Последствия спецоперации
В результате обысков правоохранители изъяли имущество, денежные средства и технику, а также заблокировали финансовые активы участников сети. Общая стоимость изъятого оценивается в десятки миллионов гривен.
Также установлены и задокументированы десятки участников схемы, часть из них уже сообщена о подозрении.
Расследование продолжается
Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к деятельности сети, включая организаторов и тех, кто обеспечивал ее работу в регионах.
Дело «Химпром» называют одной из самых больших операций последнего времени против организованной преступности в Украине.
Ранее мы писали: В Днепре показали обновленную детскую площадку на Калиновой почти за 3 миллиона гривен