В Киеве и Днепропетровске «прикрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

28.04.2016, 11:56
В Киеве и Днепропетровске «прикрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн - фото 1

Организаторы обслуживали почти 500 предприятий

СБУ «прикрыла» в Киеве и Днепропетровске мощный конверцентр с оборотом более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы обслуживали почти 500 предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивном формированию НДС и «классический» перевод средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществления финансовых сделок. У задержанных обнаружены реестры выдачи наличных и формирование искусственных налоговых платежей клиентам.

Судом арестованы 4,5 млн грн на счетах фиктивных фирм, продолжается проверка несколько десятков счетов, которые задействованы в работе конвертцентра.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра, продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.

РЕКОМЕНДУЕМ