В Днепропетровской области закрыли конвертационный центр с оборотом в 180 млн грн.

26.07.2018, 13:22
В Днепропетровской области закрыли конвертационный центр с оборотом в 180 млн грн. - фото 1

За свои услуги получали от 10 до 13% от суммы

В Днепропетровской области закрыли конвертационный центр. За 2017-2018 гг. через него прошли более 180 млн. грн.

Об этом сообщает  пресс-служба Государственной фискальной службы.

Для того, чтобы проводить незаконные операции, преступники создали ряд предприятий, на счета которых заказчики перечисляли деньги за якобы приобретенные товары и услуги. После  деньги перечислялись на расчетные счета компаний реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей. Эти компании продавали товары за наличные, которые уходили в  конвертационный центр. Также они выдавали налоговые накладные, тем самым  формируя кредит по налогу на добавленную стоимость
Другая схема обналичивания денег действовала через счета физических лиц. 

За свои услуги владельцы конвертационного центра получали от 10 до 13% от суммы. 

Конвертцентр работал с компаниями Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, также города Киева.

 

РЕКОМЕНДУЕМ