В Днепропетровской области ООО пыталось «отмыть» почти 3 млн грн

В Днепропетровской области ООО пыталось «отмыть» почти 3 млн грн - фото 1

Налоговая прекратила эти действия

В Днепропетровской области директор одного из обществ с ограниченной ответственностью попался на «отмывании денег». Об этом, ссылаясь на пресс-службу Криворожской Северной МГНИ, сообщает 0564.ua

Указанное ООО выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн грн. Эти деньги предусматривались для проведения отделочных работ в жилых помещениях. Но, как выяснилось, служебные лица данного общества купили у «фиктивного» предприятия товары, которые, якобы, должны были использовать для ремонтных работ. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки «отмывания денег».

На данный момент сотрудниками Миндоходов в Днепропетровской области открыто уголовное производство в отношении директора указанного общества.

 

 

Реклама

Реклама