В Днепропетровской области одно из предприятий едва не обокрало государство на 2,4 миллиона гривен

06.06.2014, 16:00
В Днепропетровской области одно из предприятий едва не обокрало государство на 2,4 миллиона гривен - фото 1

Сотрудники совершили подлог документов и пытались перевести деньги на счета несуществующих предприятий

В Днепропетровской области  должностные лица ООО «У» в процессе сотрудничества с одним из государственных коммунальных предприятий занимались махинациями. Это стало известно в процессе проведения проверки сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов. Об этом 34.ua сообщила пресс-служба главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.

Так, в результате проверки выяснилось, что сотрудники указанного предприятия совершили подлог служебных документов, чтобы легализировать незаконно полученные финансовые средства на общую сумму 2, 4 миллиона гривен. Эти средства затем пытались перевести на счета несуществующих предприятий, которые зарегистрированы на подставных лиц.

В данный момент по этому делу ведется следствие.

РЕКОМЕНДУЕМ