В Днепропетровске задержан организатор конвертационного центра с оборотом более 100 млн грн

21.07.2015, 16:11
В Днепропетровске задержан организатор конвертационного центра с оборотом более 100 млн грн - фото 1

А вероятные потери бюджета составляют 12 млн грн

В Днепропетровске задержан организатор конвертационного центра, оборот которого составил более 100 млн грн.  Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Он отметил, что участниками конвертационного центра являются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т. д.). Это дало им право платить налоги в значительно более низком размере, так как согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован 17 компаниям. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

Также участники конвертационного центра помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные.

Всего в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых фиктивных предприятий было проконвертировано более 100 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют 12 млн грн.

По словам начальник отдела прокуратуры Днепропетровской области, установлена организатор указанного конвертационного центра. Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также установлены и другие участники преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд.

РЕКОМЕНДУЕМ