В Днепропетровске разоблачили конвертцентр, сотрудничающий с российскими компаниями

28.04.2016, 12:31
В Днепропетровске разоблачили конвертцентр, сотрудничающий с российскими компаниями - фото 1

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 200 тысяч гривен. Об этом докладывает пресс-служба СБУ.

Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.

В течение 2015-2016 годов было незаконно переведено в наличные более 200 тысяч гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сделки сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

РЕКОМЕНДУЕМ