В Днепропетровске «прикрыли» крупный конвертационный центр

24.02.2015, 10:46
В Днепропетровске «прикрыли» крупный конвертационный центр - фото 1

Обороты центра измерялись в сотнях миллионов гривен

Прокуратура и фискальная служба Днепропетровской области «прикрыла» деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 
Указанный центр функционировал несколько лет, предоставляя услуги по переводу безналичных средств в наличные, оформлению поддельных документов. Обороты центра измерялись в сотнях миллионов гривен.
Правоохранители провели санкционированные обыски в «офисах» конвертационного центра, в результате которых изъяли 114 печатей фиктивных предприятий, компьютеры и мобильные телефоны. 
По данному факту начаты уголовные производства по ч.3 ст.358, ч .3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины.
Трем организаторам конвертцентра сообщено о подозрении в совершении преступлений, двум из них избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн грн, еще один заключен под домашний арест. 
Досудебное расследование в производстве осуществляется СУ Государственной фискальной службы Украины в области, процессуальное руководство – прокуратурой Днепропетровской области.

 

РЕКОМЕНДУЕМ