В Днепропетровске поймали налоговых минимизаторов

29.03.2013, 12:30
В Днепропетровске поймали налоговых минимизаторов - фото 1

Налоговая милиция Красногвардейского района города Днепропетровска ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств.

Налоговая милиция Красногвардейского района города Днепропетровска ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств. Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе налоговой милиции Днепропетровской области.

В 2012 году днепропетровец с высшим экономическим образованием начал помогать предпринимателям уходить от налогов. Позже дело расширилось, организатор привлек к работе еще двух компаньонов. Горе-экономисты арендовали несколько офисных помещений, открыли банковские счета в местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговики провели одновременные обыски в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника и наличные деньги.

С целью установления и дальнейшего возмещения убытков нанесенных государству планируется проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий зарегистрированных на участников группировки, а также предприятий, которые пользовались услугами этого центра.

Данное преступление было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам преступления предусмотренного ст .. 212 УК Украины. Сейчас ведется следствие.

 

РЕКОМЕНДУЕМ