В Днепропетровске незаконно обналичили более 350 млн грн

06.02.2013, 17:10
В Днепропетровске незаконно обналичили более 350 млн грн - фото 1

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра нового образца».

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра нового образца». Об этом 34.ua сообщает УНМ ДПC в Днепропетровской области.
Центр специализировался на обслуживании предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины. В его состав входили трое граждан Украины, которые на протяжении течение 2012–2013 годов незаконно конвертировали более 350 млн грн.
В деятельности центра конвертации денежных средств был установлен ряд эпизодов по подделке страховых случаев. Наиболее распространенной была схема выплат страховщику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Использовали «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.
В ходе отработки данных материалов установлено, что группировка занималась и минимизацией налоговых обязательств.
В результате проведенных обысков изъяты печати и штампы фиктивных фирм, более 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами, оргтехнику с системой банк-клиент. На расчетных счетах центра были заблокировано почти 7 млн грн.
По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, Начато уголовное производство по ч. 3 ст.212 ККУкраины.
Как ранее сообщал 34.ua, энергетиков из Орджоникидзе оштрафуют на 350 тыс. грн.

Поділитися: