В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

25.01.2012, 14:42
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен - фото 1

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области, ликвидирован конвертационный центр, который организов

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно неработающий гражданин.

Он, вместе с еще одним временно не работающим, частным предпринимателем и банковским работником, в течение прошлого года предоставляли услуги по конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств. Для этого использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности.

Со счетов этих предприятий участники группы, по предварительному сговору, перечисляли средства на счета, зарегистрированных подставных лиц, трех обществ с ограниченной ответственностью. Эти счета открыты в одном банковском учреждении. За год незаконно переведено в наличные более 2 млрд. грн.
В офисах и в банке проведены обыски. Выявлены и изъяты наличные средства в гривнах, долларах и евро, на общую сумму 5 млн. 200 тыс. грн., денежные чеки, регистрационные документы предприятий, входивших в состав конвертационного центра, 10 комплектов компьютерной техники.
Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано 19 млн. грн.
Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Поділитися: