В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр денежных средств

16.07.2012, 13:18
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр денежных средств - фото 1

Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района города Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.

Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района города Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
В 2010 году эту деятельность организовал сорокалетний мужчина. Затем он нашел еще четверых единомышленников. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшие экономические образования, однако знания свои применили для создания нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.
Подыскали и арендовали несколько офисных помещений, открыли расчетные счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Услугами этого конвертационного центра воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, которые работали преимущественно в сфере агропромышленного комплекса. За период существования центра, а это около двух лет, злоумышленники успели обналичить более 150 миллионов гривен, зарегистрировать добрый десяток фиктивных фирм-однодневок, которые якобы специализировались сельхоз-направлением.
Налоговики провели одновременно 7 обысков в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъяли финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику. Денежных средств наличными а также и на заблокированных расчетных счетах изъято около 1 млн грн.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

РЕКОМЕНДУЕМ