В Днепропетровске конвертационный центр «отмыл» более 350 млн. грн

12.02.2013, 10:50
В Днепропетровске конвертационный центр «отмыл» более 350 млн. грн - фото 1

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра нового образца».

 

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра нового образца». Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе налоговой милиции Днепропетровской области.

Центр специализировался на обслуживании предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины. В его состав входили трое граждан Украины, которые на протяжении течение 2012–2013 годов незаконно конвертировали более 350 млн. грн.

В деятельности центра конвертации денежных средств был установлен ряд эпизодов подделки документов, с куплей продажей акций акционерных обществ и последующей неуплатой налога на прибыль.

Группировка занималась и минимизацией налоговых обязательств.

В результате проведенных обысков изъяты печати, штампы фиктивных фирм, более 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами, оргтехника с системой банк-клиент. На расчетных счетах центра было заблокировано почти 7 млн. грн.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, Начато уголовное производство по ч. 3 ст.212 УК Украины.

Как ранее сообщал 34.ua, конвертационный центр в Днепропетровске обналичил 80 млн гривен.

 

РЕКОМЕНДУЕМ