В Днепропетровске конвертационный центр осуществил операций на 50 млн. грн.

06.03.2012, 14:18
В Днепропетровске конвертационный центр осуществил операций на 50 млн. грн. - фото 1

Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 млн. гривен.

Завершено досудебное следствие по уголовному делу, которое возбудила и расследовала прокуратура Днепропетровской области, по материалам СБУ, относительно 4 участников преступной группировки, которые наладили незаконный перевод денежных средств в «теневой» сектор экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В августе 2011 года сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который в течение 2011 года незаконно осуществил бестоварные операции на сумму свыше 50 миллионов гривен.
Установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты свыше 15 субъектов предпринимательской деятельности. По преступной схеме, в течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые приходили от клиентов центра. С целью укрывательства реального происхождения средств платежи оформляли, как уплату за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и тому подобное, при этом операции носили исключительно бестоварный характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, а в дальнейшем наличные деньги злоумышленники снимали в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 млн. гривен.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах и компьютерную технику с системой «клиент-банк». Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Запорожья, арестованы автомобили представительского класса, которые использовались ОПГ для перевозки наличных денег.
В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономических убытков, причиненных интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость, составляет около 7 миллионов гривен.
Участникам преступной сделки предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст.200, ч. 2 ст.205, ч. 3,4 ст.358, ч. 2 ст.364–1, ч. 2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по предварительному сговору. Дело направлено в Жовтневый районный суд Днепропетровска для рассмотрения по существу.

Поділитися: