В Днепре разоблачили конвертационный центр, через который вывели 120 млн грн.

05 февраля, 18:35
Открытые источники - фото 1
Открытые источники

В Днепре ликвидировали подпольный конвертационный центр. Через него фирмы переводили деньги с банковских счетов в наличные и уклонялись от уплаты налогов.

Об этом сообщает корреспондент "Деталей" на 34 канале.

Организаторы "центра" создали ряд фиктивных предприятий, которые на бумаге продавали компаниям товары и услуги. Затем оплату снимали со счетов и возвращали деньги заказчикам. Так, за два года "в тень" вывели 120 млн гривен. Из-за этого госбюджет недосчитался 20 миллионов.

"В результате проведенных обысков по месту жительства основных фигурантов и с местом расположения теневого офиса конвертцентра, было изъято 160 печатей с признаками фиктивности. Также на счетах в банках предприятий с признаками фиктивности были арестованы денежные средства в сумме 6 млн грн", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ ГФС в области Сергей Мухин.

Всеволод Прокофьев

РЕКОМЕНДУЕМ