В Днепре «прикрыли» конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

21.06.2016, 17:35
В Днепре «прикрыли» конвертцентр с оборотом в 120 млн грн - фото 1

Открыто уголовное производство

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности конвертцентра оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области.

Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32 и 21 годов.

В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.

Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.

Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.

С начала 2016 года через конвертационный центр «отмыто» более 120 млн гривен. В бюджет не поступило около 120 млн гривен обязательных платежей, сборов и налогов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в «теневых» офисах и автомобилях участников «конверта».

Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, банковские карты, документация черновой бухгалтерии.

В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 млн гривен.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

РЕКОМЕНДУЕМ