В Днепре ОПГ безработных набрала в банках по поддельным документам кредиты на 650 тыс. грн

06.04.2017, 11:03
В Днепре ОПГ безработных набрала в банках по поддельным документам кредиты на 650 тыс. грн - фото 1

Она действовала в течение 3-х лет

В Днепре в течение 3 лет группа из 6-ти безработных обманывала днепровские банки. Об этом сообщает пресс-служба Управления защиты экономики Днепропетровской области.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно с
следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность организованной преступной группы, которая мошенническим путем оформляла в банковских учреждениях кредитные договоры и получала по ним денежные средства.

В группу входили мужчины и женщины. Организатором выступил 33-летний днепровец. Все члены группы официально трудоустроены не были, не имели постоянного источника доходов.

Каждый член группы имел свои функции, которым четко следовал. Организатор координировал и контролировал деятельность участников, изготавливал поддельные документы, на основании которых приобретались кредитные средства, а также распределял между членами группы незаконно полученные средства.

Женщины подыскивали лиц, относящихся к категории социально незащищенных. Позже такие их документы использовали при получении кредитов. Суммы кредитов составляли от 5 до 40 тыс. грн. Мужчины сопровождали заемщиков к банковским учреждениям и контролировали получение ими в банках кредитов по поддельным документам.

Досудебным расследованием была установлена причастность группы к более чем 15 эпизодам совершения уголовных правонарушений. Общая сумма убытков, нанесенных банковским учреждениям, 650 тыс. грн.

По результатам проведенных мероприятий следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства в отношении всех членов организованной преступной группы направлен в суд.

РЕКОМЕНДУЕМ