Правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабної мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Зловмисники спеціалізувалися на виманюванні коштів у громадян, зокрема іноземців, через фейкові інвестиції у криптовалюти.
Як працювала схема
За даними слідства, учасники угруповання телефонували потенційним жертвам, представляючись працівниками інвестиційних або брокерських компаній. Людям пропонували вкладати гроші у нібито прибуткові криптопроєкти.
Після цього шахраї створювали ілюзію заробітку, демонструючи фіктивне зростання активів у підроблених онлайн-сервісах. Коли ж клієнти намагалися вивести кошти, зв’язок із «менеджерами» припинявся.
Додаткові етапи обману
У деяких випадках зловмисники повторно виходили на зв’язок із потерпілими, пропонуючи «допомогу» у поверненні втрачених грошей. Для цього вимагали додаткові платежі нібито за юридичні послуги чи комісії.
Таким чином використовувалася багаторівнева схема шахрайства, що дозволяла отримувати ще більше коштів від жертв.
Результати спецоперації
Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість техніки та доказів:
- комп’ютери, ноутбуки та мобільні телефони
- серверне обладнання та носії інформації
- банківські картки та криптогаманці
- чорнові записи зі схемами роботи
Також вилучено готівку та інші активи на суму близько 21 мільйона гривень.
Затримані та підозри
У межах розслідування затримано понад десять осіб, серед яких організатори схеми. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, відмивання доходів та участь у злочинній організації.
Суд обрав для більшості підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Масштаби діяльності
Слідчі встановили, що діяльність мережі тривала кілька років і була орієнтована переважно на громадян країн Європейського Союзу. Жертвами шахраїв стали десятки людей, а загальні збитки обчислюються мільйонами гривень.
Раніше ми писали: Российские войска атаковали Никополь артиллерией и дронами: более 10 раненых