Трое днепропетровских менял украли 90 млн грн (ВИДЕО)

25.09.2013, 14:20

Правонарушители подделывали документыТрое менял за год награбили 90 млн грн. Днепропетровцы создали конвертационный центр, открыли банковские счета, создали сеть транзитных и фиктивных предп

Трое менял за год награбили 90 млн грн. Днепропетровцы создали конвертационный центр, открыли банковские счета, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Подробнее о противозаконной деятельности днепропетровцев рассказали журналисты программы «Детали». 

Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. За два года существования центра, злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности и заработать на этом кругленькую сумму.

Теперь правоохранительная деятельность предприятия остановлена. Изъята финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий, оргтехника, жесткие диски.

 

РЕКОМЕНДУЕМ