СБУ Днепропетровщины разоблачила украинский банк, финансировавший террористов

15.08.2015, 20:59

К махинации причастны более 30 предприятий 

Сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр, работавший на боевиков. При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн грн, передают «Детали». 

К махинации причастны более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях. Правоохранители задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. грн наличными, поддельную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк». Открыто уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».

РЕКОМЕНДУЕМ