В Днепропетровской области правоохранители разоблачили конвертационный центр

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили конвертационный центр - фото 1

Установлены пять человек, которые причастны к преступной деятельности.

Реклама

Кроме того, разоблачена схема по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы "оказывали услуги" предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Вчера, 17 декабря, полиция и СБУ провели около 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Днепре и Никополе. Во время следственных действий изъяты более 22 миллионов гривен, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и прочее.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили конвертационный центр - фото 148375

Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. За время их деятельности, которая началась в 2019 году, услугами мошенников воспользовались около 40 предприятий области. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в области полиция нашла у мужчины наркотики на почти 400 тысяч гривен. Наркоторговец продавал каннабис и амфетамин.

Также в Днепре у мужчины, который совершал домашнее насилие, патрульные нашли наркотики. Инцидент произошел вечером 16 декабря.

Реклама