На Днепропетровщине разоблачили масштабную мошенническую схему

Фото: ГУНП в Днепропетровской области - фото 1
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Следователи разоблачили организаторов конвертационного центра, действовавших в Днепропетровской области с 2019 года. Их дела направлены в суд.

Еще 14 апреля полицейские управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следственным управлением ГУНП разоблачили преступную группировку, причастную к масштабным финансовым махинациям. Организатором была 52-летняя женщина, которая привлекла двух исполнителей – своего мужа и 36-летнего жителя Днепра.

При участии посредников мошенники зарегистрировали более 70 субъектов хозяйственной деятельности, которые ее не осуществляли. Затем злоумышленники использовали печати и реквизиты этих фирм для заключения фиктивных соглашений о предоставлении услуг и поставке товаров легально работающим предприятиям.

На Днепропетровщине разоблачили масштабную мошенническую схему - фото 197335

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Ежемесячный объем средств этой схемы достигал около 100 млн гривен. Полученные деньги фигуранты тратили на приобретение недвижимости, автомобилей и вкладывали в расширение бизнеса. Их преступная деятельность продолжалась с 2019 года.

На Днепропетровщине разоблачили масштабную мошенническую схему - фото 197334

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

По местам проживания задержанных и офисах в Днепре и Верхнеднепровске провели обыски. Во время этих мероприятий правоохранители изъяли 800 тысяч гривен, компьютерную технику, печати, штампы 70 фиктивных обществ и другие вещественные доказательства.

На Днепропетровщине разоблачили масштабную мошенническую схему - фото 197336

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

30 сентября участникам группы сообщили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины:

– по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

– ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

– ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

– ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)

На Днепропетровщине разоблачили масштабную мошенническую схему - фото 197333

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

После проведения экспертизы удалось определить размер ущерба, нанесенного действиями членов группы. Как выяснилось, одному из сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области был нанесен ущерб в размере почти 36 млн гривен.

13 октября полицейские собрали доказательную базу и направили уголовные производства по данным фактам в суд.

Реклама

Валерия Шостак
Валерия Шостак Редактор сайта 34.ua Пишу про интересные события в городе, области, Украине и мире. В фокусе — криминал, культура и технологии.

Реклама