На Днепропетровщине разоблачили фирму, которая "отмыла" 450 миллионов гривен

30 июня, 20:45
На Днепропетровщине разоблачили фирму, которая "отмыла" 450 миллионов гривен - фото 1

"Отмыли" 450 миллионов гривен. На Днепропетровщине разоблачили центр, который два года легализовывал деньги через фиктивные фирмы.

Злоумышленники помогали не платить налоги предпринимателям в Полтавской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Во время обысков изъяли около 200 поддельных печатей и штампов, 147 тысяч гривен наличных. На счетах арестованы 625 тысяч гривен. Следственные действия пока продолжаются.

«Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем, на счета предприятий с признаками фиктивности, переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики. В дальнейшем, денежные средства снимались в банковских учреждениях. За свои услуги злоумышленники получали 12%», — прокомментировала старший оперуполномоченный по ОВД ГУ ГФС области Яна Постольник.

Хотите получать оперативные и важные новости? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Youtube, страницы в Instagram, Facebook и Twitter. А также вступайте в нашу группу на Facebook: там вы имеете возможность размещать собственные новости.

 

Поділитися: