Обласна поліція викрила схему рейдерського захоплення підприємства

16 січня, 18:21
Обласна поліція викрила схему рейдерського захоплення підприємства - фото 1

Слідством з’ясовано, що чоловік у віці 27 років та його 50-річний спільник заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю, зокрема частками кінцевого бенефіціарного власника у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

Один із учасників злочину – колишній директор підприємства-співзасновника з часткою у статутному капіталі розміром 0.01%. Дізнавшись про те, що власником інвестовано у підприємство значні кошти, він змовився зі своїм родичем щодо його рейдерського захоплення. Співучасники залучили до своєї схеми державного реєстратора та нотаріусів з Києва. Правоохоронці задокументували, що у травні-червні 2018 року для захоплення підприємств на підставі підроблених документів фігуранти вчинили завідомо неправомочні внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Також, організатори злочину намагались незаконно заволодіти майном ще двох підприємств.

Вже у листопаді минулого року за місцем мешкання обох фігурантів кримінального провадження були проведені обшуки.
Чоловікам повідомили підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 206-2 (підготовка до злочину пов’язаного з протиправним заволодінням майном підприємства) КК України. А також обрали запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі, досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали рейдерів, які захоплювали нерухомість. До шахрайства причетна 32-річна дніпрянка і її спільник. Жінка мала доступ до державних реєстрів та допомагала кримінальникам віднімати сільськогосподарські землі.

Олександр Воловоденко

Хочете отримувати оперативні та важливі новини прямо до свого месенджеру? Підписуйтесь на наш канал в Telegram.