На Дніпропетровщині викрили фірму, яка «відмила» 450 мільйонів гривень

30 червня, 20:45
На Дніпропетровщині викрили фірму, яка «відмила» 450 мільйонів гривень - фото 1

Відмили 450 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині викрили центр, який два роки легалізував гроші через фіктивні фірми.

Зловмисники допомагали не сплачувати податки підприємцям у Полтавській, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Під час обшуків вилучили близько 200 підроблених печаток та штампів, 147 тисяч гривень готівки. На рахунках арештовано 625 тисяч гривень. Слідчі дії наразі тривають.

«Зловмисники документально оформлювали безтоварні фінансові операції. Потім, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, переводились кошти за нібито придбані товари та послуги від реального сектору економіки. В подальшому, грошові кошти знімалися у банківських установах. За свої послуги зловмисники отримували 12%», - прокоментувала старша оперуповноважена з ОВС ГУ ДФС області Яна Постольник.

Хочете отримувати оперативні та важливі новини? Підписуйтеся на наші канали в Telegram і Youtube, сторінки в Instagram, Facebook і Twitter. А також приєднуйтеся до нашої групи на Facebook: там ви маєте можливість публікувати власні новини.

 

Поділитися: