На Днепропетровщине закрыли конверт-центр, который «отмыл» более 100 млн грн

02.07.2014, 15:45
На Днепропетровщине закрыли конверт-центр, который «отмыл» более 100 млн грн - фото 1

С помощью полтора десятка фиктивных фирм

На Днепропетровщине сотрудники Миндоходов разоблачили владельцев конверт-центра, которы «отмыл» более 100 млн грн. Об этом 34.ua сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.
Организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.
Механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги. С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию.
Общий оборот проконвертированных средств в 2013–2014 годах составил более 100 млн. гривен.
Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

РЕКОМЕНДУЕМ