На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен

06.07.2016, 16:40
На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен  - фото 1

Открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал конвертцентр в городе Каменское (Днепродзержинск) местный житель. Через 10 фиктивных фирм он «обслуживал» более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял услуги по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более 500 тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались для работы конвертационного центра, на которых находится 1 миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

РЕКОМЕНДУЕМ