На Днепропетровщине обнаружили «конвертационный центр» с годовым оборотом в 2 млрд грн

31.12.2014, 10:07
На Днепропетровщине обнаружили «конвертационный центр» с годовым оборотом в 2 млрд грн - фото 1

Открыто уголовное производство

26 декабря в ходе реализации полученной ранее информации сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», в структуру которого вошло 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности. Об этом сообщает пресс-служба МВД Днепропетровской области.

Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.
Общий оборот денежных средств только в 2014 году составил более 2 млрд гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе «конвертационного центра» и 3-х автомобилях организаторов изъято 4 печати предприятий, электронная программа «клиент-банк» с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

РЕКОМЕНДУЕМ