На Днепропетровщине обнаружен факт «отмывания» 10 млн грн

03.12.2014, 10:40
На Днепропетровщине обнаружен факт «отмывания» 10 млн грн - фото 1

Ведется следствие

Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили факт «отмывания» денег, общая сумма которых составила более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

По материалам ГУ ДФС в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района Днепродзержинска начато уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.

Так, сотрудниками ГУ ДФС в Днепропетровской области установлено, что должностные лица ООО путем имитации хозяйственных операций с другим предприятием ООО (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст. 4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, должностные лица ООО легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн. грн.

В настоящее время ведется следствие.

РЕКОМЕНДУЕМ