На Днепропетровщине налоговики не дали бизнесменам "отмыть" 2.3 млн грн

Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области налоговики разоблачили фиктивные операции на 2,3 млн. грн. Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили махинации одного из местных обществ с ограниченной ответственностью на сумму 2,3 млн грн.

Так, в течение 2012-2013 годов ООО «П», в рамках выигранного тендера на общую сумму 2,9 млн грн, поставляло товары на «Укрпочту». Однако, как выяснилось, ловкие чиновники ООО  "П" в течение двух лет оформляли фиктивные договоры по приобретению товаров, и,  таким образом, присвоили бюджетные средства.

Благодаря сотрудникам органов Миндоходив в Днепропетровской области, деньги, полученные нелегально, легализованы в финансово - хозяйственной деятельности ООО «П».

По этому факту уже начато уголовное производство. Правоохранители продолжают следствие.