На Днепропетровщине «накрыли» конвертационный центр, которым руководил экс-налоговик

02.11.2014, 13:25
На Днепропетровщине «накрыли» конвертационный центр, которым руководил экс-налоговик  - фото 1

В состав группировки входили экс-СБУшник, экс-милиционеры 

В Днепропетровской области правоохранители «накрыли» конвертационный центр, которой организовал бывший налоговик. Об этом сообщает пресс-служба УБОП.

В финансовую структуру входили более 80 фиктивных фирм. Ежемесячные сделки составляли 200-250 млн грн. Кроме того, структура предоставляла услуги по выводу средств в оффшоры.

Действовал конвертационный центр на территории нескольких регионов.

Помогали аферисту его бывшие коллеги – правоохранители. К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевщины. Среди членов структуры есть и двое ранее судимых лиц за подделку документов и печатей. Кроме того, установлена причастность к функционированию «конвертационного» центра и известной в регионе устойчивой общественно опасной преступной группы «Кошляки».

Оперативники провели 67 обысков, у фигурантов изъяли более 1 млн грн, 400 тыс. долларов, печати фиктивных предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. Также на подконтрольных фигурантам счетах заблокировано более 2 млн грн.

 

РЕКОМЕНДУЕМ