На Днепропетровщине ликвидировали «конвертационный центр»
Продолжаются оперативно-следственные действия
На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с ежедневным теневым оборотом в 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Днепропетровской области.
Сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, прекращено функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» деньги.
Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 млн грн.
23 декабря сотрудниками СБУ совместно с правоохранителями задержаны члены организованной преступной группировки.
При ряде обысков сотрудники СБУ изъяли более 14 млн грн, около 2 млн долларов и 50 тыс. евро, более 1,2 млн рублей (РФ).
Кроме валюты были найдено печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора , а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
