Днепропетровские налоговики разоблачили конвертационный Интернет-магазин

Работники налоговой Днепропетровска ликвидировали «центр обмена и конвертации» денежных средств.
Работники налоговой Днепропетровска ликвидировали «центр обмена и конвертации» денежных средств. Об этом сообщает УНМ ДНА у Днепропетровской области.
Центр создали для незаконного перевода гривен в безналичную иностранную валюту. Трое ранее судимых жителей Днепропетровска организовали нелегальную деятельность под видом Интернет-магазина. Магазин работал в том же здании, где находился в офис центра. Для входа в офис была другая дверь с кодовым замком, куда пускали по специальным пропускам.
Зайдя в центр клиент передавал оператору наличные. Тот переводил их в электронную валюту на электронный счет клиента в платежных системах типа «Web-money». После клиент мог рассчитаться этими средствами в любой стране мира.
Обычно в день «сделка» составляла 50-100 тыс. грн., но бывало она достигала почти 2 млн. грн.
Во время контрольного перечисления средств офис центра обыскали и его деятельность прекратили. Налоговики изъяли почти 70000 грн., компьютеры, ноутбуки, а также пластиковые платежные карточки.
Организаторам центра грозит до трех лет ограничения свободы и штрафом от двухсот до пятисот тысяч необлагаемых налогом минимумов.

Жителі Дніпра просять зберегти скульптуру "Палаючий метеор"
13:13, 27 лютого

Борони трьох типів дніпровського виробництва презентували аграріям
21:17, 26 лютого
Реклама

У Дніпрі затвердили список інфраструктурних об’єктів на 2021 рік
17:50, 26 лютого

У Дніпрі в 21-й лікарні зробили перше щеплення від коронавірусу
12:05, 25 лютого