Днепропетровские налоговики разоблачили конвертационный Интернет-магазин

24.10.2011, 15:01
Днепропетровские налоговики разоблачили конвертационный Интернет-магазин - фото 1

Работники налоговой Днепропетровска ликвидировали «центр обмена и конвертации» денежных средств.

Работники налоговой Днепропетровска ликвидировали «центр обмена и конвертации» денежных средств. Об этом сообщает УНМ ДНА у Днепропетровской области.
Центр создали для незаконного перевода гривен в безналичную иностранную валюту. Трое ранее судимых жителей Днепропетровска организовали нелегальную деятельность под видом Интернет-магазина. Магазин работал в том же здании, где находился в офис центра. Для входа в офис была другая дверь с кодовым замком, куда пускали по специальным пропускам.
Зайдя в центр клиент передавал оператору наличные. Тот переводил их в электронную валюту на электронный счет клиента в платежных системах типа «Web-money». После клиент мог рассчитаться этими средствами в любой стране мира.
Обычно в день «сделка» составляла 50-100 тыс. грн., но бывало она достигала почти 2 млн. грн.
Во время контрольного перечисления средств офис центра обыскали и его деятельность прекратили. Налоговики изъяли почти 70000 грн., компьютеры, ноутбуки, а также пластиковые платежные карточки.
Организаторам центра грозит до трех лет ограничения свободы и штрафом от двухсот до пятисот тысяч необлагаемых налогом минимумов.

РЕКОМЕНДУЕМ