Днепропетровские налоговики обнаружили подпольный пункт обмена валюты

02.11.2011, 13:31
Днепропетровские налоговики обнаружили подпольный пункт обмена валюты - фото 1

В центре города Днепропетровска сотрудники отдела налоговой милиции прекратили деятельность подпольного пункта обмена валюты, который работал без разрешительных документов.

В центре города Днепропетровска сотрудники отдела налоговой милиции прекратили деятельность подпольного пункта обмена валюты, который работал без разрешительных документов. Сначала в поле зрения налоговиков попал факт отсутствия визуальной принадлежности данного пункта к какому либо местному банку, кроме того проведенные обменные операции не подкреплялись кассовыми чеками. Затем они обнаружили, что помещение, общей площадью в 1 кв.м, не предоставляло возможности расположения в нем какой-либо атрибутики, такой как разрешительные документы, ну а тем более кассовый аппарат.
Сотрудник пункта обмена валюты не смог ничего объяснить, однако факты говорили сами за себя. Отсутствовало агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты, разрешение Национального банка Украины на осуществление валютных операций, торговый патент, кроме того, были нарушены условия размещения оборудования в пункте обмена валют - у киоска нет сейфов, видео-наблюдения, договора охраны.
Деньги, находящиеся на момент обзора суммой в почти 150 000 гривен изъяты. Ведение такой деятельности квалифицируется как нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг ст. 202 УК Украины. Санкция данной статьи - ограничение свободы сроком до трех лет.

РЕКОМЕНДУЕМ