Днепропетровские миндоходовцы «прикрыли» конвертационный центр, работавший в 2 областях Украины

20.10.2014, 16:50
Днепропетровские миндоходовцы «прикрыли» конвертационный центр, работавший в 2 областях Украины - фото 1

В Киевской и Днепропетровской

Следственное управление ФГ Миндоходов в Днепропетровской области разоблачило конвертационный центр, который действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.
Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики, конечно используя различные схемы перевода безналичных средств в наличность. Общий теневой оборот центра, по данным следствия, в течение 2013–2014 годов составил около 3 млрд грн.
В центре работали 7 человек. Офисы центра располагались в арендованных помещениях. Во время обысков из помещений изъяли финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий. На расчетных счетах предприятий, подконтрольных центру, арестовано более 3 млн грн.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий преступная деятельность центра была приостановлена. Для этого, заранее, было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 209 и 212 УК Украины.
Следственные действия по данному факту продолжаются.

РЕКОМЕНДУЕМ