Днепропетровские «агрономы» конвертировали 300 млн.гривен

15.12.2011, 12:26
Днепропетровские «агрономы» конвертировали 300 млн.гривен - фото 1

Налоговая милиция совместно с прокуратурой ликвидировали деятельность «конвертационного центра».

Налоговая милиция совместно с прокуратурой ликвидировали деятельность «конвертационного центра». Об этом сообщает ГНА в Днепропетровской области.
Центр специализировался на обслуживании предприятий агропромышленного комплекса. В его состав четверо 28–33-летних граждан Украины. На протяжении 2010–2011 годов они незаконно конвертировали для предприятий Днепропетровщины и прилегающих регионов более 300 млн. грн.
В деятельности использовали «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей в банках.
Группировка осуществляла свою деятельность в сфере минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств для предприятий, относящихся к агропромышленному комплексу Днепропетровской области. Они перечисляли безналичные средства в пользу предприятий, которые были задействованы в реализации данной преступной схемы. В дальнейшем эти средства снимались наличностью с расчетных счетов с использованием чековых книжек.
В результате проведенных обысков изъято более 7 млн. грн., 100 тыс. дол. США печати фиктивных фирм, чековые книжки и оргтехнику.
Прокуратура возбудила уголовное дело, по статьям 364 и 366 УК Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

РЕКОМЕНДУЕМ