Днепропетровская фирма украла из бюджета 2,1 млн грн

Налоговики разоблачили схему

Специалистами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Днепропетровской области разоблачили аферу днепропетровского предприятия, которое пыталось украсть из бюджета 2,1 млн грн. Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Предприятие выполняло ремонтно-строительные работы для государственного предприятия, выиграв государственный тендер на общую сумму 3,2 млн грн.

Затем сотрудники предприятия совершили служебный подлог документов при поставке товаров и стоимости проведенных работ, а 2,1 млн грн, полученные от государственного предприятия, перечислили на счет «фиктивных» фирм.

По материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Днепропетровской области в отношении должностных лиц предприятия начато уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Следствие продолжается.