Днепропетровец обманул государство на 100 млн грн

10.09.2013, 10:45
Днепропетровец обманул государство на 100 млн грн - фото 1

Мужчина организовал деятельность конвертационного центра

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра и изъяли 200 тыс. грн. Об этом 34.ua сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Днепропетровской области.

Незаконную деятельность организовал 43 летний житель Днепропетровска. Ему помогали еще 4 человека. «Конвертировать» начали в 2012 году. Чтобы запутать следы, выбирали компаньонов из Западной Украины. Кроме того, занимались минимизацией налоговых обязательств, открывали фирмы – «однодневки», заключали фиктивные договоры купли. Таким образом, через счета центра прошло почти 100 млн грн.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного нормами Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

РЕКОМЕНДУЕМ