Днепропетровцы создали "конвертационный центр" с ежемесячным оборотом более 100 млн грн

11.07.2013, 17:30
Днепропетровцы создали "конвертационный центр" с ежемесячным оборотом более 100 млн грн - фото 1

СБУ прекратило его деятельность

Служба безопасности Украины разоблачила группу дельцов, которые на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей наладили работу «конвертационного центра» для вывода в теневой оборот денег. Об этом 34.ua сообщили в пресс-центре СБУ.

Нелегальную финансовую структуру, которая обналичивала средства, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» составил более 100 млн. гривен.

3 июля на Днепропетровщине сотрудники СБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и автомобилях, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

Правоохранители изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой «клиент-банк».

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвале жилого дома «бункер» со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные тот же день 3,4 млн. гривен.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

РЕКОМЕНДУЕМ